投資人專區

一、稽核組織

安特羅生技內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，編制稽核主管一人，配置適任之專任內部稽核人員及稽核代理人若干人。

二、稽核部工作職掌

1. 依據風險評估結果制定本公司年度稽核計畫。
2. 協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作。
3. 稽核財務及相關作業資訊的正確性和完整性，以合理確認財務的報導是否及時、有效。
4. 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否遵循當地政府法令、規章、及公司治理單位要求事項。
5. 稽核公司盤點程序是否落實，以抽核等方式合理確證公司資產與財務帳之一致性。
6. 覆核本公司各級單位及子公司之自行檢查報告。
7. 其他上級交辦事項。

三、內部控制制度聲明書

1. 本公司稽核部每年執行內部控制自行檢查作業，覆核各級單位及子公司之自行檢查報告，自行檢查之內部控制缺失及異常事項改善情形向公司董事會報告及評估內部控制制度之有效性。
2. 內部控制制度聲明書於自行檢查年度之次年三月底前於金管會指定網站申報，並刊登於年報及公開說明書。